Nákup testů do škol: Podezření z praní špinavých peněz
V kauze figurují lidé, kteří zakládali firmy vyšetřované podle paragrafů o legalizaci výnosů z kriminální činnosti
praní špinavých peněz
Babiš (ne)přijde o část vlivu, cifršpioni z FAÚ se osamostatní
Sněmovnou prošla ve středu novela zákona proti praní špinavých peněz. Kromě jiného počítá s tím, že se Finanční analytický útvar, který dnes bezprostředně podléhá ministrovi financí, osamostatní. Ale jde o osamostatnění po česku: cifršpioni, kteří vidí do účtů firem i fyzických osob a mají k dispozici klíčové informace o finančních tocích v české ekonomice i v politické sféře, nadále zůstanou v područí ministerstva. Dvacet let od vzniku složky, která na ministerstvu financí analyzuje, hledá a vyšetřuje podezřelé obchody, čeká Finanční analytický útvar (FAÚ) změna. Poslanci poslali do Senátu novelu zákona proti praní špinavých peněz, která jednu z nejmocnějších státních složek vyvazuje z
Praní špinavých peněz a Čapí hnízdo: Plné znění podnětu pro finanční úřad
Na Andreje Babiše přišlo kvůli Čapímu hnízdu další oznámení. Jak exkluzivně informoval deník Neovlivní.cz (zde »), tentokrát jej obdržel finanční úřad v Pelhřimově. Tedy instituce, která přímo patří pod Babišovo ministerstvo financí. Podnět se týká podezření, že byl při operacích s akciemi farmy porušen zákon proti praní špinavých peněz. Jde o to, jakým způsobem a komu Babišovy děti za akcie platily. Pod podnětem je podepsán autor, který se pojmenoval jako Pavel Adamec. Vychází z Babišova výroku o prodeji akcií rodině a připomíná, že platba za akcie musela proběhnout bezhotovostně. Pokud by se platilo “na dřevo”, šlo by podle něj o
Babišovi podřízení zkoumají účty jeho dětí
Příběh luxusního konferenčního centra Čapí hnízdo vicepremiéra Andreje Babiše bude kromě evropského úřadu proti podvodům a tuzemské policie řešit také finanční úřad. Pobočka v Pelhřimově dostala podle informací Neovlivní.cz podnět, aby přezkoumala, zda při převodu farmy z Agrofertu na Babišovy děti nebyl porušen zákon proti praní špinavých peněz. Jinými slovy: úřad má dohledat doklady o tom, kdo, za kolik a jak před lety za akcie farmy platil. Na finanční úřad v Pelhřimově dorazil v minulých dnech podnět, který v důsledku může udělat jasno v tom, komu patřilo Čapí hnízdo v době, kdy jeho majitelé získali unijní dotaci. Jde o klíčovou otázku
Proč neskončili v síti Panama Papers čeští politici
Patrik Oulický a Alexander Novák. Jediná dvě jména dnes už bývalých politiků, kteří uvízli v síti PanamaPapers. Znamená to, že žádní čeští politici za poslední čtvrt století neukrývali majetek v daňových rájích? Nikoli. Jen podle zjištění Neovlivní.cz využívají mnohem sofistikovanějších metod. Své jmění dnes skrývají především prostřednictvím trustů. „Panama tu nebyla nikdy extra v kursu. Je to prostě daleko, Lichtenštejnsko bylo vždycky blíž.“ „Ti chytřejší své majetky skryjí přes trusty, dělají jim to banky a už nemáte šanci nic zjistit.“ Dva výroky dvou vlivných lobbistů, kteří se roky pohybují v zákulisí tuzemské politiky a mají své zkušenosti s ukrýváním majetků